FATF вновь оставила без изменений статус РФ, включила в “серый” список Лаос и Непал
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) не изменила статус России – ее членство в группе приостановлено, Лаос и Непал включены в так называемый “серый список”, то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации. Пленарная неделя группы проходила с 17 по 21 февраля в Париже. ЧитатьStellantis собрался инвестировать в никелевое предприятие Vale в ИндонезииОдновременно из “серого списка” были исключены Филиппины. Теперь в список входит 25 юрисдикций: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина…